Лондонское «общежитие» для Roshen и Януковича

Опубликовано: 1396 дней назад (29 мая 2015)
Рубрика: Сборник.
+2
Голосов: 2
Вчера: 2
Сегодня: 1
30 дней: 23
В поисках владельца «яхты Арбузова» журналисты нашли в Лондоне офис, в котором уживаются конторы «лучших» людей Украины.

Адрес этого места: Лондон, Бедфордстрит, 43, оф. 11. Оно заинтересовало как место регистрации владельца яхты «First Wave».

В сентябре 2014 г. прокуратура отпустила эту яхту, задержанную после побега из Украины Виктора Януковича и членов его клана. Некоторые СМИ сообщили, что она принадлежит экс-главе Нацбанка Сергею Арбузову через компанию «Fineberg Limited».

В поисках подтверждения причастности Арбузова к яхте мы обнаружили статью в швейцарской газете Le Matin, датированную мартом 2014 года. В материале об интересе Виктора Януковича к роскошным часам и яхтам указывается, что «Fineberg Limited действует в интересах Януковичского клана», и ее основателем является оффшор «Vewir» с Вануату.

Пытаясь понять, в интересах кого именно из «клана Януковича» действовала эта фирма, мы столкнулись с проблемой: офис 11 на улице Бедфорд - это адрес массовой регистрации. А владелец с Вануату - это такой же тупик, как и владельцы из Белиза или Тортолы. Поэтому оставляем без конкретного ответа вопрос, является ли владельцем яхты именно Арбузов.

Между тем, изучение более 520 компаний, прописанных по указанному адресу, привело к некоторым интересным наблюдениям. Вместе с фирмами, корни которых уходят в Россию, Беларусь и Казахстан, здесь зарегистрированы компании, причастные к известным украинским политикам, чиновникам и бизнесменам.

Например, жены экс-главы Государственного управления делами Андрея Кравца Марины Пелых, экс-нардепа от Партии регионов Эдуарда Прутника, которого называют «крестником Виктора Януковича», жены экс-депутата Киевсовета Валерия Миронова, лидера «Укроборонэкспорта» Владимира Казадоя, экс-«газпромовца» Богдана Будзуляк, рейдеров TVi и других.

Поэтому понаслаждаемся паноптикумом вместе. Вот компании, зарегистрированные в офисе 11 на ул. Бедфорд, 43, в Лондоне:

«Roshen UK Limited». Утверждать, что эта компания, которая повторяет название сладкого бренда Порошенко, мы не можем. Констатируем лишь, что она основана в сентябре 2013 года женщиной по имени Эбигейл Колопонг с Вануату. Она же является гендиректором «Roshen Limited» и еще более 80 других фирм, в частности, «Fineberg Ltd», владелицой яхты «First Wave».

Корпорация «Хенсфорд Импекс» является соучредителем «Хенсфорд-Украина» и «Виас Групп» из группы Януковича.

«Хенсфорд-Украина» в прошлом году смогло получить разрешение на строительство торгового центра в центре Киева. А «Виас Групп» зарегистрирована как компания была в Броварах по улице Кирова, 90-16. Также по данному адресу была зарегистрирована еще и компания «Дом лесника», а также ранее здесь были прописаны уже ликвидированные «СПС-Групп» вместе с «Энерго Семь». Все три фирмы связаны с окружением Виктора Януковича.

В частности, из-за «СПС-групп» (эту фирму называли «Сын-Папа-Сын») семья Януковича могла контролировать финансовые потоки и обустраивать «Межигорье». Например, поставлять двери из ливанского кедра по цене $ 63 тыс.

На компанию «Дом лесника» была оформлена охотничья резиденция Януковича в Сухолучье. А «Энерго Семь» принадлежит Марине Пелых, жене главы Януковичского ГУД Андрея Кравца.

Непосредственно сама организация «Hansford Impex LLP» в прошлом году приобрела помещение на Круглоуниверситетской улице, 10, в Киеве.

«Westerton Commerce LLP» является учредителем компании «Киев-Арт» совместно с Мариной Пелых, считается ключевой фирмой в бизнесе жены экс-главы ГУД. За последние годы эта компания получила в собственность и аренду ряд помещений и участков в Киеве, и в том числе бассейн «Водник» в Подоле.

«Dalberg Integro LLP» является учредителем ООО «Информзащита». Лондонская фирма вытеснила из состава учредителей ранее засвеченных владельцев опять же из окружения Януковича.

Ранее в составе учредителей «Информзащита» были кипрская компания «Гестион Инвестменс Лимитед», а также экс-председатель Государственной экологической инспекции Украины Ринат Иванков (назначен в марте 2010 года) и Донецка Владимир Яворский. Последний является директором ООО «Европроминвест», учредителем которого является уже упомянутая «Гестион Инвестменс Лимитед», принадлежащая кипрской фирме «Uvercon Investments limited» Эдуарда Прутника.

В августе 2007 «Информзащита» заключила с ГП «Украинский спортивно-художественный ансамбль «Балет на льду» инвестиционный договор, по которому получила право на реконструкцию здания на ул. Эспланадная, 18 (возле ТЦ «Гулливер») под гостиницу. Заметим, что «Информзащита» в роли генподрядчика в конце 2010 наняла именно «Укрстройинвест», гендиректором которой ранее являлся Андрей Кравец.

Сегодняшний глава «Укрстройинвеста» - Евгений Виканов, депутат в горсовете Партии регионов и партнер по бизнесу жены Кравца. А главным совладельцем «Укрстройинвеста» выступает корпорация «Укринпро», на 97% принадлежащая Максиму Федотову, директору, а 3% имела компания «Альтера Эссет Менеджмент». Причем Федотов прежде был учредителем и гендиректором некоторого числа компаний, взаимосвязанных с известной бизнес-империей Александра Януковича, а именно с ДРФЦ. В ряде данных компаний, между прочим, учредителем успела отметиться и упомянутая выше «Альтера».

«Info Invest» и «Credit Invest Banque» - эти компании связаны со скандалом вокруг смены собственника телеканала ТВi 2 года назад.

24 мая 2013 года владельцем фирмы «Медиа Инфо», которая владела «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» (ТВi), выступила британская корпорация «Balmore Invest». Непосредственно за день до этого владельцами Balmore Invest выступили пять лондонских компаний, в частности, «Invest Info».

В дальнейшем фирма «Медиа Инфо» продала ООО «Телерадиосвит» факторинговой корпорации «Финанс Групп», основателем которой является британская «Credit Invest Banque» (уже ликвидирована).

Стоит заметить, что первый основатель компании «Финанс Групп» Богдан Данкевич был также учредителем ООО «Юридическая фирма «Стайлинг». Теперь соучредителем фирмы выступает партнер Данкевича - Дмитрий Никифоров, который был гендиректором фонда «Доминанта» в 2009 году, когда основным акционером фонда было ООО «Танталит», на которое было зарегистрировано «Межигорье». Также на обслуживании юркомпании «Стайлинг» была фирма «Премьер лизинг», которая за годы президентства Януковича получила госзаказов на более 28 миллиардов гривен.

Кроме этого, сооснователь «Финанс Групп» - новозеландская фирма «Finanсe Apple Limited» была соучредителем близких к экс-президенту фондов «Стандарт Премиум» и «Стандарт Капитал».

«International Mironova Art Group» является учредителем ООО «Галерея Татьяны Мироновой».

Татьяна Миронова является женой экс-советника главы правления «Ощадбанка», экс-депутата Киевсовета, экс-заместителя председателя КГГА Валерия Миронова. Интересный момент: Валерий Миронов является одним из основателей киевского обслуживающего кооператива «Золотые врата», который с февраля 2013 ликвидировался. Вместе с Мироновым в состав учредителей этого кооператива входят: директор ОАО «Золотые врата» Сергей Самусев, экс-вице-президент «Золотых врат» Сергей Мольков, экс-заместитель председателя КГГА, экс-первый вице-премьер Анатолий Голубченко, новый директор Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин (был руководителем банка «Мрия» во времена, когда он принадлежал Петру Порошенко), а также бывшие бизнес-партнеры Порошенко - президент корпорации «Богдан» Свинарчук Олег и совладелец ООО «Укравтозапчасть» экс-нардеп Олег Зимин. Ликвидатором компании является Самусев. Ранее он занимал должность советника Виктора Медведчука, занимавшего в 2000-х годах должность первого зампредседателя Верховной Рады.

«Construction Fortson» является учредителем корпорации «Альфадорбуд» из строительной компании «Золотые врата».

Непосредственно на «Construction Fortson», которая была создана в конце января 2014 года, перерегистрированы 100% государственного субподрядчика по дорожному строительству - ООО «Альфадорбуд». Последнее является основным владельцем еще двух крупных строительных господрядчиков - ОАО «Пивденьзахидшляхбуд» и ПАО «Стройуправление № 814».

До последнего момента главным учредителем «Альфадорбуду» являлся вице-президент компании «Золотые врата» Виктор Ящук. Совместно со сменой владельца сменилась и прописка организации: сейчас «Альфадорбуд» зарегистрировали не в столице Украины, а уже в крымском Севастополе.

Согласно информации СМИ, перемена соучредителей взаимосвязана с задолженностью компаний «Альфадорбуду» непосредственно перед «Сбербанком» на 408 миллиона гривен по взятым кредитным договорам.

Ранее компании «Золотые врата» уже удалось избежать расчета по взятым кредитным обязательствам перед другим банком, начав процесс банкротства и выведя основные активы в корпорацию «Альфадорбуд».

При этом «Альфадорбуд» имеет общий телефон с вышеуказанным кооперативом «Золотые врата».

Компания «Invest Favbet» причастна к деятельности букмекерской сети «Фавбет».

По данным СМИ, на указанную лондонскую компанию был оформлен ресурс favbet.com. Сейчас он уже не работает. Фирма «переехала» на новый домен.

Владельцами большой сети букмекерских фирм «Фавбет» (ранее это была сеть «Фаворит») является семья Матюха. Владельцем торговой марки Фавбет, в частности, является Андрей Матюха. Вместе со своими родственниками - Сергеем и Дарьей Матюха - они также являются совладельцами ресторанного бизнеса.

«Enright Investments Limited» и «Lancroft Project Limited» были акционерами «Запорожского автомобилестроительного завода» нардепа Тариэла Васадзе.

«Enright Investments Limited» была акционером «ЗАЗа» в 2009 году, а компания «Lancroft Projects Limited» - в течение 2007-2009 годов. Стоит заметить, что эти компании перешли на Бедфордстрит в 2011 году, а до этого они были зарегистрированы в Лондоне по другому адресу.

«Milimex Trade» имеет главную долю в корпорации «Велес». Причем в состав соучредителей компании входит, в частности, глава Госпредприятия «Укроборонэкспорт» Владимир Казадой, который также зарабатывает на ремонте оружия и иногда не расплачивается с подрядчиками.

«Eurotransgaz Corporation LLP» связана с бывшим менеджером «Газпрома» Богданом Будзуляк.

По данным «Новой газеты», в 2011 ООО «Искра-Турбогаз» - крупный производителей и поставщик газоперекачивающего оборудования для «Газпрома» - перечислила компании «Eurotransgaz Corporation» на счет в один из латвийских банков $ 72800000. за посреднические услуги по поиску дилеров для поставки 46 газоперекачивающих агрегатов для газопроводов «Ямал-Европа» и «Северный поток».

Впоследствии налоговики возбудили против «Искры-Турбогаз» уголовные дела. Ведь эта компания уже давно знала дилеров, которых ей нашла «Eurotransgaz». Кроме того, последняя никакой другой деятельности, кроме получения вознаграждения от «Искры-Турбогаз», не осуществляла.

На момент проведения этих сделок Будзуляк стоял во главе Совета директоров компании «Искра-Турбогаз». И сейчас он является фигурантом уголовного дела, возбужденного швейцарской прокуратурой за подкуп чиновников и отмывания денег.

Будзуляк работал в подразделениях «Газпрома» давно. Однако уроженец Ивано-Франковска имеет бизнес и в родной Украине. Это - «Евроинвестбуд», «Инвест-Актив», «ИФ-Строй-Инвест 2007», «Аторней».

Также Будзуляк является председателем наблюдательного совета ПАО «Газинвест», которое владеет тремя спецразрешениями на пользование нефтегазовыми месторождениями в Украине.

Кроме этого, он является соучредителем обслуживающего кооператива «Урочище «Берега» (Ивано-Франковск). В состав учредителей этого кооператива входит также Богдан Клюк, который в 2000х был заместителем министра энергетики, а также заместителем председателя правления «Нафтогаз Украины».

Бывший глава правительства РФ и посол России в Украине, основатель «Газпрома» Виктор Черномырдин называл Будзуляк одним из своих ближайших друзей. Кстати, сын Черномырдина имеет с Будзуляк совместную фирму, которая получила в центре Киева участок под застройку, но пока разрешение на строительство отменено.

«Eig Development Ltd.» является учредителем ООО «Е-Инжиниринг».

Эта компания в 2011-2012 годах получила от СБУ, разведчиков, военных и энергетиков заказ на поставку кондиционеров на общую сумму 2460000 гривен.

«Invest Steel Group» известна как покупатель лома из цепочки ООО «Укрмет» Андрея Киселева, сокурсника Виктора Януковича-младшего.

Не менее интересны и соседи «жителей» офиса 11 на Бедфордстрит.

Например, в офисе под номером 17002 зарегистрирована компания «Atigor Capital». Она является учредителем ООО «Гарда индастрис», которая, в свою очередь, является одним из владельцев ООО «Атиг медиа групп». Последняя в сентябре 2013 года стала владельцем телеканалов «Business», «Dobro TV» и «A One Ukraine». До недавнего времени директором фирмы «Гарда индастрис» был Александр Бондарцов из Снежного (Донецкая обл.), который ранее входил в состав учредителей ООО «Бизнесбуд-08» из окружения Александра Януковича.

А в офисе № 13 числится корпорация «Ridgent Trade», являющаяся соучредителем севастопольской фирмы «Эксплуатационная корпорация «Парангон». Известно, что группа корпораций «Парангон» находится под контролем экс-министра обороны Павла Лебедева, исчезнувшего после Майдана с территории Украины и скрывающегося от следствия.

Регистрация всех этих фирм по одному адресу не подтверждает связь между бенефициарами компаний. Это лишь один из многих адресов массовой регистрации. Вместе с тем, это является показателем того, что все эти люди пользуются услугами одних и тех же юристов - создателей оффшоров.
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Нашли нарушение или ошибку? Пожаловаться на страницу

Фриланс